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中國石化（６０００２８）１４日公告，公司董事會及其控股的Ｈ股公司鎮(zhèn)海煉化董事會聯(lián)合宣布，中國石化與鎮(zhèn)海煉化１２日分別召開董事會會議，審議批準了中國石化通過中國石化寧波甬聯(lián)（中國石化專為收購而成立的全資子公司）吸收合并鎮(zhèn)海煉化的相關事宜。
根據(jù)寧波甬聯(lián)與鎮(zhèn)海煉化簽訂的協(xié)議，鎮(zhèn)海煉化董事同意向其股東提呈一項建議，由中國石化通過寧波甬聯(lián)以吸收合并方式整合鎮(zhèn)海煉化。寧波甬聯(lián)將以每股１０．６０港元的價格向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付現(xiàn)金，現(xiàn)金對價總計約７６．７２億港元。目前，鎮(zhèn)海煉化總股本為２５．２４億股，其中中國石化持有１８億股，持股比例為７１．３２％，流通股（Ｈ股）持有７．２４億股，占總股本的２８．６８％。
中國石化相關負責人表示，公司海外上市之初就曾表示將擇機整合境內外上市子公司，此次整合符合中國石化發(fā)展的需要。從長期看整合將對中國石化的盈利能力產生正面影響，提升公司股東價值，符合中國石化全體股東的利益。公司此次整合主要是出于以下戰(zhàn)略考慮：首先，整合后將使鎮(zhèn)海煉化業(yè)務充分融入中國石化一體化價值鏈中，能夠完善中國石化的一體化業(yè)務結構。其次，可以提高鎮(zhèn)海煉化的抗風險能力，并可在資金、投資、品牌、資源、銷售網(wǎng)絡等諸多方面實現(xiàn)整合效應。再次，可以消除公司的關聯(lián)交易和同業(yè)競爭并減少管理層次，提高管理效率。
據(jù)悉，此次合并擬向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付的現(xiàn)金對價為每股１０．６０港元，中國石化表示該價格對雙方而言都處于合理水平。對鎮(zhèn)海煉化股東而言，每股１０．６０港元的交易對價對鎮(zhèn)海煉化的歷史交易價格有一定溢價，比停牌前每股９．４５港元的價格溢價１２．１７％，比前１個月每股８．６２港元的價格溢價２２．９３％，比前１２個月每股８．１６港元的價格溢價２９．９１％。整合也為鎮(zhèn)海煉化的流通股股東提供了合理的變現(xiàn)機會。對中國石化股東而言，按照２００４年數(shù)據(jù)計算，合并對價隱含的交易倍數(shù)基本處于合理水平，并且中國石化相信，本次交易將對中國石化的盈利能力產生正面影響，從長期來看合并后產生的協(xié)調效應將增加中國石化的股東價值。
目前，該計劃已獲得中國石化、鎮(zhèn)海煉化董事會及獨立董事會批準，但合并的生效尚需獲得鎮(zhèn)海煉化股東大會及獨立股東大會批準，及之后境內外證券監(jiān)管機構的批準。
信息來源：石油科技網(wǎng)
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號