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據(jù)國外媒體報道，中國太陽能光伏電池板制造商--尚德電力在擴(kuò)大意大利市場業(yè)務(wù)的過程中陷入6.9億美元欺詐案，資助其擴(kuò)張業(yè)務(wù)的主要貸款方——中國國家開發(fā)銀行盡管接到風(fēng)險警告，但仍一意孤行。 

自7月30日爆出卷入5.6億歐元虛擬債券后，全球最大的太陽能光伏電池板供應(yīng)商、在美上市企業(yè)尚德電力的市值已經(jīng)蒸發(fā)40%。

尚德電力拒絕討論其持有的德國政府債券怎么就成了偽造的，該公司已經(jīng)聘請律師調(diào)查這一重創(chuàng)中國上市企業(yè)的的涉嫌詐騙案。

中意私募股權(quán)公司Mandarin Capital表示，早在3年前其曾通過郵件告知中國國家開發(fā)銀行不要涉入尚德電力位于意大利南部的目標(biāo)區(qū)域，部分原因是欺詐已經(jīng)成為蓬勃發(fā)展的可再生能源產(chǎn)業(yè)面臨的“主要風(fēng)險”。

Mandarin Capital表示，2009年中國國家開發(fā)銀行曾邀請其共同投資尚德電力的環(huán)球太陽能基金（Global Solar Fund），后者是尚德電力為創(chuàng)造市場需求、擴(kuò)大其在意光伏業(yè)務(wù)的一種投資渠道。

Mandarin Capital表示，其拒絕了中國國家開發(fā)銀行的邀請，并郵件告知中國國家開發(fā)銀行（一家政策性銀行），建議其不要資助該基金的意大利光伏項目，因為這些光伏項目太大而沒有可行性，并且還可能卷入犯罪。

中國國有銀行——中國國家開發(fā)銀行仍一意孤行，為GSF 的投資公司提供5.54億歐元貸款。Puglia位于意大利南部地區(qū)，這里的太陽能光伏投資近乎瘋狂。中國國家開發(fā)銀行是否將潛在風(fēng)險告知尚德電力，抑或中國國家開發(fā)銀行被給予相反的建議，還是在Mandarin發(fā)出警告前中國國家開發(fā)銀行已經(jīng)提供貸款，這些都不得而知。

但是，事情的披露也引發(fā)了一系列的問題，為什么一家具有經(jīng)驗的意大利投資機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈建議被忽視？根據(jù)盡職調(diào)查，這樣一起根本不可能發(fā)生的欺詐怎么就落到了尚德頭上？

尚德電力和中國國家開發(fā)銀行拒絕就本文章發(fā)表評論。

中國銀行不管風(fēng)險一意孤行的意愿也凸顯了國外競爭對手的申訴并不是空穴來風(fēng)，容易獲得而又低息的國家貸款賦予中國企業(yè)不公正的競爭優(yōu)勢，易于導(dǎo)致較弱的企業(yè)管理。中國國家開發(fā)銀行的的貸款條款并沒有體現(xiàn)在尚德電力的文件中。

私募股權(quán)基金Mandarin Capital成立于2007年，主要幫助中國企業(yè)進(jìn)行海外投資，該公司管理合伙人Alberto Forchielli表示：“GSF有欺詐的嫌疑。”中國國家開發(fā)銀行是Mandarin的主要投資者，另外幾家是中國進(jìn)出口銀行和意大利的Intesa Sanpaolo。“中國國家開發(fā)銀行沒有聽從我的建議。”

Forchielli表示，中國國家開發(fā)銀行曾找到他，邀請其投資GSF資金，該資金大部分用于Puglia和Sicily的太陽能光伏發(fā)電項目。2010年6月，F(xiàn)orchielli通過郵件告知，意大利正處于“太陽能泡沫”中，中國投資者并不適合在這里投資。

Forchielli說：“我們產(chǎn)生了懷疑，因為其的確提到了很多重要企業(yè)、銀行、與項目有關(guān)的法人名字，但是根據(jù)我的經(jīng)驗這是欺詐者采取的一貫手法。”

Forchielli補(bǔ)充說道，在致函中國國家開發(fā)銀行反對投資意大利光伏項目之前，我還就此事征求了附屬公司Cleantech S.r.l主管的意見。與Mandarin Capital不同，Cleantech專注于可再生能源，該公司首席執(zhí)行官Stefano Carpigiani告訴記者，他向Forchielli證實投資這個基金是不明智的。

暗箱操作

反擔(dān)保欺詐消息公布前，尚德電力發(fā)現(xiàn)一份文件與其持有的德國債券不一致。

在7月30日召開的電話會議上，尚德電力還指責(zé)GSF的Spaniard Javier Romero可能涉嫌欺詐，但沒有提供任何證據(jù)，也沒有回答任何問題。

尚德電力持有該基金80%的股份，并排除數(shù)名經(jīng)理監(jiān)督Romero的工作，后者自己的公司GSF Capital Pte Ltd持有10%的股份。尚德電力首席執(zhí)行官施正榮持有剩余10%的股份。

8月5日晚，GSF資本公司聲明稱，“否認(rèn)在尚德電力所稱的涉及債券擔(dān)保中，有任何不當(dāng)行為。GSF Capital PTE ltd和Romero先生現(xiàn)在正在對所謂的涉及債券擔(dān)保的不當(dāng)行為進(jìn)行調(diào)查，將在任何針對他們的訴訟中積極抗辯，確信在調(diào)查過程中會恢復(fù)清白。”